招商证券股份有限公司、中航证券有限公司

              关于中航重机股份有限公司

         部分募集资金投资项目延期的核查意见

(相关资料图)

    招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为

中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）非公开发行股票持

续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易

所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核

查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2019]1851 号），公司非公开发行人民币普通股股票

非公开发行股票募集资金总额人民币 1,327,273,459.20 元，扣除各项发行费用人

民币 25,730,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,301,543,459.20 元。

    上述资金已于 2019 年 12 月 9 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合

伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验于 2019 年 12 月 9 日出

       （信会师报字[2019]第 ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900

具了《验资报告》

号）。

    二、募集资金使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2018 年非公开发行募集资金具体使用进展情

况如下：

                                                单位：万元

序

           项目名称            拟投入募集资金 已投入募集资金 投资进度

号

  国家重点装备关键液压基础件配套生产

  能力建设项目

  军民两用航空高效热交换器及集成生产

  能力建设项目

            合计                  130,154.35   111,333.20   85.54%

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 2018 年非公开募集资金合 111,333.20

万元，总体投资进度为 85.54%。

    三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

    （一）本次部分募投项目延期的具体情况

    为确保募集资金投资项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，本公

司经过综合考虑市场、行业环境的变化及实际情况，遵循审慎性原则，决定对部

分募集资金投资项目进行延期。该延期决策保证了募投项目实施主体、投资用途

和投资规模的不变性，并遵循了相关法规和内部规定以确保股东利益不受到损害。

公司拟对部分募投项目进行延期，具体情况如下：

                              原预计达到预定         调整后计划达到预定

            项目名称

                              可使用状态日期          可使用状态日期

西安新区先进锻造产业基地建设项目             2022 年 12 月 31 日  2023 年 12 月 31 日

    （二）本次部分募投项目延期的原因：

    上述募投项目是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等

因素考量，经过充分的可行性论证所确定。在募投项目实施过程中受到了各种制

约，包括设备采购、运输、安装组织和人员投入等方面，导致整个项目推进进度

较预计有所延迟，因此无法在计划的时间内完成建设。为了确保公司的募投项目

稳步实施，降低募集资金使用风险，公司经过审慎研究决定将项目的建设期延长。

其次，由于部分设备厂家工期延误等原因影响，该项目的基建施工进度延期，部

分生产线设备采购、制作及安装调试工作有所延后。因此，公司将“西安新区先

进锻造产业基地建设项目”达到预计可使用状态日期调整为 2023 年 12 月 31 日，

以切实维护全体股东和企业利益，有效推进公司核心竞争实力，提高募集资金使

用效率。

  为了更有效地提高募集资金的运用效果，确保募集资金投资项目的执行质量

及项目收益，降低募集资金投资风险及安全、合理地运用资金，使募投项目更加

符合公司长远发展战略。经公司谨慎研究，秉持对股东负责和审慎投资的原则，

根据募集资金投资项目的实际建设状况和投资进度，决定将上述募集资金投资项

目预计可使用状态日期推迟至 2023 年 12 月 31 日。

  四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

  本次部分募集资金投资项目的延期是根据实际情况作出的谨慎决定，符合公

司长期发展利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会

对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情况。

  本次部分募投项目延期将有助于提高募集资金投资项目建设质量，实现公司

长远发展规划与股东长远利益的协同。在延期期间，公司将积极调配资源并提高

资金使用效率，持续关注市场需求和内外部经济环境的变化。此外，公司也将加

强对项目建设进度的监督，有助于确保项目顺利、高质量地实施，为公司的长远

发展打下坚实的基础。

  五、履行的审议程序

  公司于 2023 年 6 月 2 日召开第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会

第二次临时会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司独立

董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司、中

航证券有限公司分别出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

  六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、

监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的审议和决

策程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司本次部分募投项目延期是

公司根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的安排，部分募投项目延期未改

变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《证券发行

上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

  综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

  (本页以下无正文)

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