泸州老窖股份有限公司独立董事

【资料图】

    关于开展外汇套期保值业务的独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》

                  《 上市公司独立董事规则》

等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，我们作为泸州

老窖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、

认真负责的态度审阅了关于开展外汇套期保值业务的相关文件，基于

自身的独立判断，现发表独立意见如下：

  经核查，我们认为：公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常

生产经营，目的是规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良

影响，控制公司财务费用，降低境外业务的汇率风险。同时，公司已

制定了《外汇套期保值业务管理办法》，完善了相关内控流程，公司

采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展外汇套期保值业务的

相关决策程序符合国家相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，

不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我

们同意公司及控股子公司在公司董事会审议通过之日起 12 个月内开

展累计不超过等值 5 亿人民币额度（可循环滚动使用）的外汇套期保

值业务。

          独立董事：刘俊海、陈有安、吕先锫、李国旺

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